Conformité LCB-FT. Souveraine. Intelligente. Conforme.
Les données de vos clients restent sur votre ordinateur, jamais sur nos serveurs. 10 vérifications simultanées avec analyse IA des moteurs de recherche. Fiche de vigilance CSN complète.
11 sources. Un seul clic.
Chaque source est interrogée en parallèle pour un résultat complet en moins de 30 secondes.
Gel des avoirs
QuotidienDG Trésor
Liste nationale des personnes et entités dont les avoirs sont gelés
Sanctions UE
QuotidienCommission européenne
Mesures restrictives de l'Union européenne (FSD XML)
Sanctions ONU
QuotidienConseil de sécurité
Liste consolidée des sanctions du Conseil de sécurité
Listes GAFI
TrimestrielGroupe d'action financière
Pays à risque : liste noire et liste grise
ETNC
TrimestrielÉtats non coopératifs
Liste française des États et territoires non coopératifs
PPE & Sanctions
HebdomadaireOpenSanctions
Personnes politiquement exposées et sanctions globales
BODACC
Temps réelPappers
Procédures collectives, redressements, liquidations
Bénéficiaires effectifs
Temps réelRBE / Pappers
Identification des bénéficiaires effectifs (art. L.561-2-2 CMF)
Données entreprise
Temps réelPappers
Informations légales, dirigeants, comptes annuels
Dow Jones Risk & Compliance
QuotidienDow Jones
Base mondiale de référence : PPE, sanctions, adverse media, listes de surveillance
Analyse IA web & médias
Temps réelIA Mistral (100% européen)
L'IA analyse les moteurs de recherche et la presse pour détecter toute information défavorable sur le comparant
7 sections. Format CSN exact.
La fiche de vigilance générée automatiquement respecte le format exact demandé par le Conseil Supérieur du Notariat lors des contrôles.
Identification du client
Personne physique ou morale, pièces d'identité, adresse
Bénéficiaire effectif
Art. L.561-2-2 CMF — recherche automatique au RBE
Statut PPE
Art. L.561-10 II — vigilance renforcée obligatoire si confirmé
Provenance des fonds
Art. L.561-10-1 — déclarations et justificatifs
Éléments financiers
Pays d'origine/destination, vérification auto GAFI/ETNC
Caractéristiques de l'opération
Prix de marché, contrat atypique, complexité, anonymat
Décision du notaire
Soft-block, déclaration TRACFIN, motif de non-déclaration
Au-delà de la vérification
Souveraineté totale
Base de données chiffrée sur votre poste. Aucune donnée client ne transite ni ne réside sur nos serveurs. Vous êtes le seul propriétaire.
Analyse IA des moteurs de recherche
Mistral AI (100% européen) analyse Google et les médias pour chaque comparant. Détection automatique d'informations défavorables, synthèse intelligente.
Surveillance continue
Quotidienne (gel, sanctions), hebdomadaire (PPE), temps réel (analyse IA). Alertes automatiques si le profil de risque change.
Rôles notaire / clerc
Séparation stricte : décision, suppression, déclaration TRACFIN réservées aux notaires. Les clercs préparent.
Signature électronique
Intégration Yousign native. Les fiches de vigilance sont signées et archivées avec valeur probante.
Desktop Windows & Mac
Application native avec base locale chiffrée AES-256. Fonctionne même sans connexion pour la consultation des dossiers.
Score de risque intelligent
Chaque comparant reçoit un score pondéré de 0 à 100. Le système recommande le niveau de vigilance adapté.
0-20
Faible
Vigilance simplifiée
21-50
Modéré
Vigilance normale
51-75
Élevé
Vigilance renforcée
76-100
Très élevé
Déclaration TRACFIN recommandée
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